Ne arıyorsunuz?
Aramak için yazın, ardından Enter’a basın · öneriler arasında ↑↓ ile gezinin
“Temiz para” için sonuçlar
5 sonuçİstanbul Başsavcılığı'nın soruşturmasında Cem Küçük'ün MASAK raporu ortaya çıktı. Hesaplarına giren 35,1 milyon TL'nin içindeki 5 milyon TL'den fazla transfer mali profiliyle uyumsuz ve şüpheli bulundu.
1 gün önceİmamoğlu Suç Örgütü Soruşturması kapsamında müşteki-şüpheli sıfatıyla ifade veren Muzaffer Beyaz; ruhsat ile iskân işlemlerinde milyonlarca dolarlık rüşvet istendiğini, Hasan İmamoğlu'na daireler devredildiğini söyleyip şikâyetini sürdürdü.
2 gün önceİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.
2 gün önce'Dinamikpay' adlı elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşuna yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konuldu.
2 gün önceAnkara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, Alihan Kuriş ve yakınlarının mali profilini açığa çıkardı. Raporda 1.818 tapu kaydı, lüks araçlar ve milyonluk transferler yer aldı.
3 gün önce