- Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin ikinci dalga operasyonla gözaltı sayısının 39'a yükseldiği bildirildi.
- MASAK raporlarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, aralarındaki para transferleri, şans oyunları hesapları ve zincirleme tapu devirlerine ilişkin tespitlerin yer aldığı öne sürüldü.
- Soruşturma dosyasında ayrıca Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı kapsamında toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet düzenlediği iddia edildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonlar sürüyor. Deprem zamanı bağış toplayan ancak toplanan bağışlara dair vatandaşa hesap veremeyen Haluk Levent, geçtiğimiz gün Bursa'da gözaltına alındı.
İzmir'den Yunanistan'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan Haluk Levent'in hakkında iddialar gündeme gelmeye devam ederken, bu sabah saatlerinde sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Gözaltı sayısı 39’a yükseldi
Haluk Levent'le birlikte 18 kişi gözaltına alınmıştı.
Bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonu kapsamında da 17 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
Bu kapsamda da gözaltına alınanların sayısı 39'a yükseldi.
MASAK raporlarında dikkat çeken detay
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerinin incelenmesi ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kendi aralarında yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi.
Ayrıca şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, kısa süre içerisinde ise aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Üç milyon dolarlık senet
Soruşturma dosyasına göre Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için 3 milyon dolarlık senet düzenlediği öne sürüldü.
Levent'in söz konusu gayrimenkul alımı kapsamında 15 Ocak tarihli 250 bin dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar olmak üzere toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet verdiği belirtildi.