- Soruşturma kapsamında 100 milyar TL’nin üzerindeki yurt dışı para hareketleri ve finansal transferler detaylıca inceleniyor.
- Yapılanma yöneticilerinin Almanya istihbarat teşkilatı BND ile temasa geçtiğine dair bulgular soruşturma dosyasına girdi.
- İsrail ile gerçekleştirilen para giriş-çıkışlarının kaynağı ve örgütsel finansmanla olan bağı araştırılıyor.
- Şüphelilerin geçmiş ilişki ağları, 15 Temmuz sonrası faaliyetleri ve FETÖ ile olası kurumsal bağı adli makamlarca denetleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni verilere ulaşıldı. 17 ildeki operasyonların ardından derinleştirilen dosyada, yapılanmanın Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND) teması, İsrail bağlantılı finansal hareketleri ve olası FETÖ ilişkileri incelemeye alındı.
100 milyar liralık uluslararası para trafiği inceleniyor
MASAK raporları ve banka kayıtları doğrultusunda genişletilen soruşturmada, örgütle bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar TL’nin üzerinde kaynağın yurt dışına çıkarıldığı saptandı. Mali analizler doğrultusunda bu transferlerin suç gelirleriyle bağı ve hukuki niteliği araştırılıyor.
Başsavcılık, yürütülen incelemelerin herhangi bir dini faaliyeti hedef almadığını, doğrudan çıkar amaçlı suç yapılanması ve mali ihlaller üzerine odaklandığını vurguladı.
Alman istihbaratı BND ile temas iddiaları dosyada
Soruşturma dosyasında yer alan kritik tespitlerden birini de örgüt yöneticilerinin yurt dışı temasları oluşturdu. Yapılanmanın üst düzey isimlerinin Almanya’nın istihbarat servisi BND ile görüştüğüne dair bilgi ve belgeler adli mercek altına alındı.
İstihbari ve adli birimler, söz konusu temasların tarihini, niteliğini ve hangi amaç doğrultusunda gerçekleştiğini çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İsrail finans hattı ve FETÖ ilişkisi araştırılıyor
Dosyanın uluslararası boyutunu oluşturan diğer başlıklar ise İsrail bağlantılı para akışı ile olası FETÖ ilişkileri oldu. İsrail menşeili sermaye hareketlerinin amacı ve örgüt yapısındaki yeri tek tek analiz ediliyor.
Bunun yanı sıra şüphelilerin iletişim kayıtları, şirket ortaklıkları ve yurt dışı temasları üzerinden FETÖ ile örgütsel veya bireysel düzeyde bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı titizlikle inceleniyor.