- Adalet Bakanı Akın Gürlek, forex ve kripto yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran, işgalci rejim bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası şebekeye yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.
- Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'yı hedef alan şebekenin iki yılda yaklaşık 13 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
- İstanbul ve Muğla'da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik 286 adreste düzenlenen operasyonda 175 şüpheli yakalandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bu yıl içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşıldığını belirtti.
Gürlek, açıklamasında "Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülmüştür." ifadelerini kullandı.
Şüphelilerin işgalci rejim bağlantıları tespit edildi
MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusunun incelendiğini belirten Gürlek, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında işgalci rejim bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini aktardı.
Gürlek "Farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir." dedi.
Mağdurlardan yeniden para talep ettiler
Yapının farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlendi.
Mağdurların paralarını çekmek istemeleri halinde ise "hesap blokesi" "vergi" ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesapları ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
İki yılda yaklaşık 13 milyar TL'lik işlem hacmi
Gürlek, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığının belirlendiğini açıkladı.
175 şüpheli yakalandı
Tespitlerin ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Gürlek, operasyonun saat 05.00'te başladığını, saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınların gerçekleştirildiğini ve şu ana kadar 175 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Operasyon ve yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.