- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51’e yükselirken, MASAK’tan şirket yöneticilerinin 2024’ten bugüne tüm para ve kripto varlık hareketlerinin incelenmesi istendi.
- Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarına tedbir konulurken, Kaya’nın görevlerinden istifası kabul edildi; Melis Sütşurup Sandal hakkında da yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandı.
- Soruşturmada ayrıca bir şirketin TERA’daki fondan tek gecede 53 milyar lira çektiği iddiası gündeme gelirken, IC İçtaş ve Çeçen Ailesi bu iddiaları ve kendilerine tedbir uygulandığı yönündeki haberleri yalanladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Müzekkerede şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bu kişilerin 2024’ten bugüne gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
51 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında da tutuklama kararı verildi. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Dün adliyeye sevk edilen 19 şüpheli de tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e yükseldi.
Kaya ailesi iddiaları
Soruşturmanın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında hisse işlemlerine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi.
İddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Nisan’da Özata Denizcilik hisselerinden 250 bin adet satın aldı. Hisselerin eylül ayında satıldığı, alış işlemleri için 63 milyon 359 bin lira kullanıldığı ve satışların ardından yaklaşık 1 milyar 344 milyon lira para çekildiği öne sürüldü.
İlyas Kaya hakkında da benzer bir işlem yapıldığı iddia edildi. Buna göre 150 bin adet hissenin 99 milyon 687 bin lira karşılığında alındığı ve satışların ardından yaklaşık 826 milyon lira çekildiği ileri sürüldü.
İddialarda işlemlerin farklı hesaplar üzerinden gerçekleştirildiği ve bazı para transferlerinin Türkiye’deki banka hesapları üzerinden yapıldığı da öne sürüldü.
Mal varlıklarına tedbir konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın mal varlıklarına, eş ve çocuklarını da kapsayacak şekilde tedbir uygulanması kararı alındığı bildirildi.
Savcılığın talebinde satış ve devir işlemleri ile para transferlerinin savcılık onayına tabi tutulması, menkul kıymetlerin dondurulması ve tapu, gemi ile uçak kayıtlarının tespit edilmesi istendi.
Kaya'nın istifası kabul edildi
Gelişmelerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla yürütmekte olduğu tüm görevlerinden affını istediğini açıkladı. Kaya’nın istifası kabul edildi.
Melis Sandal iddiası
Soruşturma kapsamında sanatçı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında da iddialar gündeme geldi.
İddiaya göre Melis Sandal, tasfiye kararı verilen fonlarda son üç ay içerisinde 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 liralık para çekme işlemi gerçekleştirdi.
İddiaların ardından Mustafa Sandal’ın menajeri Tekin Önal açıklama yaptı. Önal, söz konusu işlemlerin Mustafa Sandal’a ait olmadığını belirterek iddiaların muhatabının Melis Sütşurup Sandal olduğunu ve Mustafa Sandal hakkında doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmadığını ifade etti.
Soruşturma kapsamında Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği, mal varlıklarına da tedbir uygulandığı bildirildi.
53 milyar TL'lik çekim
Soruşturmayla ilgili bir diğer iddia ise bir şirketin TERA’daki fondan tek gecede 53 milyar lira çektiği yönünde oldu.
Gazeteci Barış Yarkadaş’ın ortaya attığı iddiaya göre çekilen tutar, ilgili fonun yüzde 7’sine karşılık geliyordu ve parayı çeken şirketin mal varlığı donduruldu.
Söz konusu şirketin IC İçtaş ve Çeçen Ailesi ile bağlantılı olduğu iddia edilirken, IC İçtaş’tan konuya ilişkin açıklama geldi.
Şirket açıklamasında, IC İçtaş, bağlı şirketleri ve Çeçen Ailesi’nin gündeme getirilen spekülatif fonlar ile bunlarla bağlantılı kişi, şirket veya yapılarla geçmişte veya bugün doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ticari, mali veya hukuki ilişkisinin bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca IC İçtaş’ın, bağlı şirketlerinin veya Çeçen Ailesi’nin mal varlıklarına tedbir konulduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Şirket, kendilerinin ilgisinin bulunmadığı iddia ve spekülasyonlarla IC İçtaş ve Çeçen Ailesi’nin adının ilişkilendirilmesini reddetti.