- Güney Kıbrıs polisi, Roman Abramoviç'in mali işlemleri hakkında soruşturma başlattı.
- BBC ve TBIJ'nin ortak haberinde, 672 milyon dolarlık varlığın şirket hesaplarından kaybolduğu ve belgelerin tahrif edildiği iddia edildi.
- Polis, olası dolandırıcılık ve belge tahrifatı iddialarını inceleyecek; soruşturmanın birkaç ay sürmesi bekleniyor.
- Abramoviç'in avukatları vergi kaçırma ve serveti gizleme iddialarını reddederken Deloitte Kıbrıs, yasalara uygun hareket ettiğini savundu.
BBC'nin haberine göre, Güney Kıbrıs polisi, Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in mali işleri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, BBC Panorama'nın dünyanın en büyük muhasebe şirketlerinden Deloitte'un Abramoviç'in servetini gizlemek ve vergiden kaçmak amacıyla belgelerin tahrif edilmesine yardım ettiğini öne süren haberinin ardından açıldı.
Soruşturma kararı, Güney Kıbrıs Adalet Bakanlığı yetkilisi tarafından Lefkoşa'da kara para aklamayla mücadele konusunu ele alan meclis komisyonunda milletvekillerine duyuruldu. Yetkili, BBC ile Araştırmacı Gazetecilik Bürosu'nun (TBIJ) ortak raporundaki bulguların polisin Mali İstihbarat Birimi tarafından inceleneceğini ve suç işlenip işlenmediğinin araştırılacağını belirtti.
672 milyon dolarlık varlık şirket hesaplarından kayboldu
Rapora göre, Deloitte'un Kıbrıs'ta 2006 yılında onayladığı hesaplarda yer alan süper yatlar, malikaneler ve özel jetlerden oluşan toplam 672 milyon dolarlık varlık, Abramoviç'in şirket hesaplarından kayboldu.
Haberde ayrıca Deloitte'un, milyarderin serveti üzerinden doğabilecek yüksek vergi yükümlülüğünden kaçınmaya yönelik olduğu öne sürülen ve belgelerin tahrif edilmesini içeren bir plana danışmanlık yaptığı iddia edildi.
Söz konusu iddialara ilişkin kanıtların, Abramoviç'in mali işleri ve 1995-2022 yılları arasında Kıbrıs'tan yönetilen offshore şirket ağına ait binlerce belgenin yer aldığı sızdırılmış dosyalarda bulunduğu belirtildi. Belgeler, 2023'ten bu yana Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun “Cyprus Confidential” soruşturması kapsamında inceleniyor.
Polis soruşturmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor
Güney Kıbrıs polisi yetkilisi Andreas Anastasiades, Mali Suçlar Birimi'nin delil toplamaya başladığını ve soruşturmanın birkaç ay sürmesinin beklendiğini açıkladı.
Deloitte'un çalışmalarının da soruşturma kapsamında incelenip incelenmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Anastasiades, “Olaya karışmış olabilecek her şirkete ve kişiye bakacağız” dedi. Anastasiades, soruşturmayla dolandırıcılık yapılıp yapılmadığının veya belgeler üzerinde oynanıp oynanmadığının tespit edilmeye çalışılacağını ifade etti.
Abramoviç'in avukatları iddiaları reddetti
Roman Abramoviç'in avukatları, müvekkillerinin vergi kaçırmadığını ve servetini gizlemediğini savundu. Avukatlar, BBC Panorama'nın Abramoviç'in herhangi bir belgenin tahrif edildiğinden haberdar olduğuna veya bu duruma izin verdiğine ilişkin kanıt sunmadığını belirtti.
Açıklamada, şirketlerin profesyonel danışmanların tavsiyelerine dayanmasının meşru olduğu vurgulandı.
Deloitte Kıbrıs ise yasalara uygun hareket ettiğini bildirdi. Şirket, belgelerin 20 yılı aşkın süre öncesine ait olması ve artık erişilememesi nedeniyle iddialar hakkında yorum yapamayacağını açıkladı.