- Sevda Kurt, Haluk Levent tarafından 90 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.
- Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay ve çalışanı Yeliz Kaya, Levent'in borçları ve blokeleri nedeniyle kendi şahsi hesapları ile üzerlerine kayıtlı taşınmazları kullandığını ileri sürdü.
- Şüpheliler arasındaki lüks araç devirleri ile çok yüksek hacimli para transferleri de ortaya çıktı.
Ahbap Derneği etrafında şekillenen nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma ve kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi.
Emniyet ve savcılık makamlarınca sorgulanan şüpheliler Sevda Kurt, Zafer Yay, Emrah Gödeliner ve Yeliz Kaya'nın resmi ifade tutanakları, dernek başkanı Haluk Levent'in finansal ilişkilerini ve borç ilişkilerini tüm yönleriyle gözler önüne serdi.
Sevda Kurt dolandırıcılık iddiasıyla şikayetçi oldu
ABD'den Türkiye'ye transfer ettiği lüks varlıkları bulunan Sevda Kurt, Haluk Levent'in kendisinden İsviçre'de yatırımları olduğu bahanesiyle ve tutuklanma korkusu yaratarak parça parça borç aldığını söyledi.
Toplamda 90 milyon TL dolandırıldığını öne süren Kurt, yardımseverlik duygularının istismar edildiğini iddia etti.
Kurt'un adresinde yapılan aramalarda Ahbap Derneği adına düzenlenmiş 1 milyon 750 bin dolar değerinde borç tutanağı ile 92 milyon TL tutarında bir senet ele geçirildi.
Haluk Levent’in 30 yıllık özel şoförü konuştu
Yaklaşık 30 yıldır Haluk Levent'in özel şoförlüğünü yapan Zafer Yay, lüks borsa yatırımlarının ve Muğla Bodrum ile İstanbul Beykoz'daki lüks taşınmazların aslında Haluk Levent'e ait olduğunu açıkladı.
Yay, Levent'in bankalarla borç sorunu olması ve hesaplarının blokeli olması sebebiyle paraların kendi hesabı üzerinden döndüğünü itiraf etti.
Yapılan incelemelerde şoförün banka hesaplarından milyonlarca liralık nakit yatırma ve eft/havale trafiği gerçekleştirildiği saptandı.
Emrah Gödeliner hesap hareketlerinin gerekçesini açıkladı
Soruşturmanın bir diğer önemli ismi Ahbap Derneği'nin kurucu üyelerinden olan Emrah Gödeliner, mali profilinin çok üzerinde görünen milyonlarca liralık hesap hareketlerinin tamamen Haluk Levent adına gerçekleştirildiğini beyan etti.
Gödeliner, devlet denetimi sırasında hesaba para gönderen üçüncü şahısların da bu paraları derneğe değil bizzat Levent'e borç olarak verdiklerini doğruladıklarını aktardı.
Ayrıca Balıkesir'deki bir tarlanın da Levent adına kendi üzerine alındığını ve yine talimatla devredildiğini kabul etti.
“Para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı”
Soruşturma kapsamında savcı odasında ifadesi alınan ve hali hazırda tutuklu bulunan Yeliz Kaya, kendisinin sadece sigortalı bir çalışan olduğunu ve bütün hesaplarını Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda kullandığını söyledi.
Ahbap Derneği ile hiçbir bağının ve iç işleyiş bilgisinin olmadığını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:
"Ahbap derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı. Haluk bey bana dernek başkanı olduğu için derneğe borçlanabileceğini söylemişti."
İfadesinde kendi adına düzenlenen çeklerin arkasına Haluk Levent'in sahte imza attığını iddia eden Kaya, üzerindeki taşınmazları da Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan ve diğer kişilere devrettiğini belirtti.
“Beni kullanmış oldu”
Kendisinin zor durumda bırakıldığını dile getiren Kaya, aşağıdaki çarpıcı itiraflarla Levent'e yüklendi:
"Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu. Ben çok zor durumdayım tutukluyum diyeceklerim bunlardan ibarettir. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi, Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır."