- Başsavcılık; Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine yönelik mali inceleme başlattı.
- Soruşturmada 818 şüphelinin banka hesapları, kiralık kasaları, kripto varlıkları ile tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.
- Örgütlerin para aklama ve finansman sağlama amacıyla yasa dışı bahis, kumar ve kripto varlıkları kullandığı saptandı.
- İncelemelerin, 2021 tarihli genelge uyarınca öncül suç soruşturmalarıyla koordineli ve eş zamanlı yürütüldüğü açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerinin mali yapılanmalarına yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Soruşturma bünyesinde örgütlerle bağlantılı 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları ve kripto varlıkları dondurulurken menkul ve gayrimenkul tüm mal varlıklarına el konuldu.
Suç gelirleri ve mal varlıkları eş zamanlı olarak hedef alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı adli süreçte, organize suç örgütlerinin finansal damarlarını kesmeye yönelik kritik bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında örgüt yapılanmasının yanı sıra suçtan elde edilen gelirler, transfer hesapları ve gayrimenkuller eş zamanlı olarak mercek altına alındı.
Adli makamlarca yürütülen incelemeler neticesinde, şüphelilere ait finansal hareketler adım adım takip edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 818 şüphelinin bankalardaki kiralık kasaları ile hesapları dondurularak tüm menkul ve gayrimenkul varlıklarına el konulmasına karar verildi.
Yasa dışı bahis ve kripto varlıklar üzerinden para akladıkları belirlendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu ve emniyet birimlerinin ortak çalışmasıyla suç örgütlerinin gelir kaynakları tek tek deşifre edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu yapıların finansman sağlama ve suç gelirlerini aklama süreçlerinde yasa dışı bahis, illegal kumar ve kripto varlık sistemlerini aktif olarak kullandıkları saptandı.
Örgüt üyelerinin kayıt dışı paraları izinsiz dijital varlık platformları üzerinden transfer ederek yasal sisteme sokmaya çalıştıkları belirlendi. Tüm kripto cüzdanları ve dijital varlık hesapları adli karar doğrultusunda bloke edildi.
Mali incelemeler 2021 tarihli genelge kapsamında yürütülüyor
Soruşturmanın hukuki altyapısının, Adalet Bakanlığı’nın suç gelirleriyle mücadeleye ilişkin 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda şekillendiği bildirildi. Genelgeye uygun olarak yürütülen adli süreçte, örgütlerin işlediği öncül suçlar ile finansal suçlar bir arada değerlendiriliyor.
Başsavcılık yetkilileri, suç örgütlerinin sadece saha faaliyetlerinin değil, finansal güçlerinin de tamamen çökertilmesi amacıyla operasyonel ve adli süreçlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Dijital materyaller ve banka dökümlerine yönelik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.