- DMCFX internet sitesi üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almadan yetkisiz kaldıraçlı alım ve satım işlemleri yapıldığı saptandı.
- Şüphelilerin, çeşitli şirketlerin banka hesaplarını kullanarak organize bir menfaat ağı kurdukları belirlendi.
- 26 kişi yakalanırken, firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DMCFX internet sitesi üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürütüldüğünün tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.
Başsavcılık açıklamasına göre, çeşitli şirketlerin banka hesapları kullanılarak yetkisiz kaldıraçlı alım satım yapıldığı, 2020-2022 yılları arasında çok sayıda kişi üzerinden TL ve yabancı para transferleriyle organize şekilde menfaat sağlandığı belirlendi.
“Sermaye Piyasasında İzinsiz Faaliyet” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçları kapsamında 34 kişiye yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.