- MASAK raporunda, Oğuzhan Uğur'un aile ve şirket hesapları arasında milyonlarca liralık şüpheli avans trafiği tespit edildi.
- Raporda, Babala TV hesabından 25 milyon liraya villa alındığı ve 45 milyon lirayı aşan para hareketinin incelemeye alındığı belirtildi.
- Bulgular, yürütülen soruşturmada delil olarak değerlendiriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişinin tutuklandığı soruşturmada çember daralıyor. Gözaltına alınan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyet'teki sorgusu başlarken, soruşturmanın seyrini değiştirecek MASAK raporu ortaya çıktı.
Raporda, şirket ve şahıs hesapları arasında dönen milyonlarca liralık şüpheli avans trafiği, aynı gün içinde tekrarlanan para transferleri ve şirket üzerine alınan 25 milyon liralık lüks villa gibi dikkat çekici finansal hareketler mercek altına alındı.
2 binden fazla avans işlemi
MASAK raporuna göre, Uğur ailesinin şahsi hesapları ile şirket hesapları arasında 2 binden fazla iş avansı ve avans iadesi işlemi yapıldı.
Sabah’ın haberine göre; raporda, 13-14 Haziran 2023'te araç alımı açıklamasıyla aynı kişiye 9,7 milyon lira gönderilip kısa süre içinde iade edildiği, bu işlemlerin tekrarlanmasıyla iki günde yaklaşık 30 milyon liralık suni işlem hacmi oluşturulduğu belirtildi.
25 milyonluk villa
Şirketin gelir harcamalarını inceleyen MASAK, 5 Ocak 2024'te Babala TV hesabından Çekmeköy Ömerli'deki River Oak Villaları'ndan 25 milyon liraya villa satın alındığını tespit etti.
Ayrıca 1 Kasım 2024'te aile üyelerinin hesaplarına yatırılan toplam 6,5 milyon lira nakdin kısa süre sonra "avans iadesi" açıklamasıyla yeniden şirket hesaplarına aktarılması dikkat çekti.
45 milyon liralık ödeme
Rapora göre grubun ana para trafiği Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. üzerinden yürütüldü.
Gain Medya'dan sözleşmeler kapsamında 45 milyon lirayı aşan ödeme alındığı, YouTube gelirlerinin ise 2020'de 265 bin liradan 2023'te 6 milyon 425 bin liraya yükseldiği belirtildi.
Raporda ayrıca Uğur ailesinin geçmişte savunma sanayii ve özel güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerle de ticari bağlarının bulunduğu ifade edildi.