- Merkez Bankası, Papara'ya TMSF'nin kayyum atandığını açıkladı.
- Ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacak.
- Kullanıcı fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında.
- Papara'nın yasa dışı bahis suçunu kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına istinaden yürütülen soruşturma kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemlerinin yasa dışı bahis suçlarını ihtiva ettiği tespit edildi
Yasa dışı bahis iddiaları ve MASAK Raporu
MASAK raporlarında, Papara sistemlerinin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçu kolaylaştırdığı anlaşıldı.
Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu ve platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı tespit edildi.
Suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu ve Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.
TMSF kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta, yöneticisi Ahmet Faruk Karslı dahil 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.
Merkez Bankası, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.
Kamuoyunun bilgisine sunulan açıklamada, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacağı ve ayrıntıların Kuruluş tarafından duyurulacağı ifade edildi. Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonlarının bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında olduğu vurgulandı.