- Toplam 22 ili kapsayan eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
- Şüphelilerin, küçük kazançlar vaat ederek güven kazandıkları belirlendi.
- MASAK verilerine göre, dolandırıcılık ağında 45 farklı şirket ve 45 ayrı şahıs hesabı üzerinden devasa bir para trafiği yönetildi.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları, şebekenin kirli yöntemlerini gün yüzüne çıkardı. Şüphelilerin, borsa ve halka arz gibi popüler yatırım araçlarını kullanarak vatandaşları kandırdığı anlaşıldı.
İlk aşamada mağdurlara küçük miktarlarda kazanç sağlıyormuş izlenimi veren çete üyeleri, bu yolla güven tesis ettikten sonra hedefteki kişilerden çok daha yüksek tutarlarda para talep ederek dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdi.
Milyar liralık para trafiği deşifre edildi
Soruşturmanın mali boyutunda MASAK ve ilgili kurumlarla yapılan ortak çalışmalar, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetleri için 45 şirket ve 45 ayrı şahsa ait banka hesaplarının paravan olarak kullanıldığı saptandı.
Bu hesaplar üzerinden geçen toplam para hareketliliğinin 1 milyar 358 milyon lira olduğu resmi kayıtlara geçti.
22 ilde tutuklama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 22 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar neticesinde toplam 65 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin ifade ve işlem süreçlerinin titizlikle sürdüğü bildirildi.