- Kapalıçarşı merkezli kara para soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
- İddianamede paravan şirketler ve milyarlarca liralık para trafiğine ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı.
- Mahkemenin iddianameyi değerlendirme süreci devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı merkezli kara para soruşturmasında hazırlanan iddianamede, yüzlerce paravan şirket aracılığıyla kurulduğu öne sürülen dev finans ağına ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. MASAK raporları, banka kayıtları ve dijital deliller doğrultusunda hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis, Forex dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin profesyonel bir sistemle aklandığı iddia edildi.
504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı firari, 134'ü tutuklu olmak üzere toplam 504 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.
İddianamede firari Türker Ak'ın örgüt elebaşı, tutuklu Murat Dönmezoğlu'nun ise örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.
MASAK raporları dikkat çekti
İddianamede yer alan MASAK tespitlerine göre, yasa dışı bahis, Forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli bilişim suçlarından elde edilen gelirlerin profesyonel şekilde finansal sisteme sokulduğu belirtildi.
Raporda, suç gelirlerinin önemli bölümünün Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz büroları üzerinden aklandığı iddia edildi.
369 paravan şirket kullanıldığı öne sürüldü
İddianamede örgütün, Venüs Döviz'in de aralarında bulunduğu 369 paravan şirket üzerinden faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü.
Bu şirketlerin gerçek ticari faaliyet yürütmek yerine suç gelirlerini farklı hesaplar arasında dolaştırmak, katmanlaştırmak ve finansal sisteme dahil etmek amacıyla kullanıldığı iddia edildi.
40 milyar liralık para trafiği "M80" sistemiyle takip edilmiş
İddianamede yer alan en dikkat çekici tespitlerden biri ise örgütün kendi dijital takip sistemini kurduğu iddiası oldu.
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin yaklaşık 40 milyar liralık para hareketini "M80" adı verilen dijital veri ağı üzerinden takip ettiği öne sürüldü.
Binlerce kişi mağdur oldu
İddianamede, Türkiye genelinde Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve çeşitli dijital dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili 1112 soruşturma ve dava dosyası bulunduğu belirtilirken, bu yöntemlerle binlerce kişinin mağdur edildiği ifade edildi.
Sahte yatırım platformları, klon internet siteleri, sosyal medya dolandırıcılıkları, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis gelirlerinin aynı finansal yapı içerisinde toplandığı öne sürüldü.
Mahkemenin incelemesi sürüyor
Hazırlanan 1548 sayfalık iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianame üzerindeki inceleme süreci devam ediyor.