- İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- 30 milyar lirayı aşan bir işlem hacmi tespit edildi.
- Suçtan elde edildiği belirlenen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir suç ağının finansal sistem üzerinden yürüttüğü vurgunu ortaya çıkardı.
Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri sistem içinde akladıkları ve yurt dışına aktardıkları belirlendi.
9 ilde eş zamanlı baskın
Mali Şube Polisi, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.
İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında 9 ildeki adreslere baskınlar düzenlendi:
- Ankara
- Gaziantep
- Hatay
- İzmir
- Kilis
- Kırklareli
- Kocaeli
- Tokat
30 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıktı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, şebekenin para trafiğini gözler önüne serdi.
Banka hareketleri ve şirketler arasındaki yoğun para transferlerini inceleyen ekipler, şüpheli firmaların beyan ettikleri ticari faaliyetler ile banka hesaplarındaki hareketlerin uyuşmadığını belirledi.
Yapılan ayrıntılı incelemede, bu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar lirayı aştığı tespit edildi.
Çok sayıda mal varlığına el koyuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği anlaşılan ve organize suç ağının finansmanında kullanılan çok sayıda mal varlığı değerine adli tedbir uygulandı.
Mahkeme kararıyla el konulan varlıklar:
- 19 adet konut
- 9 adet arsa
- 1 adet iş yeri
- 31 adet motorlu araç
- 32 adet şirket
Operasyon kapsamında yakalanan 37 şüphelinin ifade işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde devam ediyor.
Emniyet güçlerinin suç ağına yönelik başlattığı tahkikat işlemleri sürüyor.