- Soruşturulan grubun, ülkenin en büyük vergi borçlusu olduğu ve 26 milyar realden (yaklaşık 4,8 milyar dolar) fazla vergi borcu bulunduğu bildirildi.
- Operasyonun, Brezilya'nın en büyük organize suç örgütü olan PCC üyelerinin varlıklarını gizlemek için kullandığı iddia edilen yakıt tedarik zincirindeki suç bağlantılarına yönelik soruşturmaların bir sonucu olduğu belirtildi.
- Örgütün kârı gizlemek ve korumak için kendi şirketlerini, yatırım fonlarını ve offshore yapıları kullandığı tespit edildi.
Brezilya Maliye Bakanı Fernando Haddad, operasyonların yakıt tedarik zincirindeki suç bağlantılarına yönelik kapsamlı soruşturmaların bir sonucu olduğunu belirtti.
Bu soruşturmaların, Brezilya'nın en güçlü organize suç örgütü olan PCC ile bağlantılı olduğu iddia edilen yasa dışı sermaye kaçışı modelini ortaya çıkardığı anlaşılıyor.
PCC kuruluş amacının dışına çıktı
PCC (Birinci Başkent Komutanlığı), 1993 yılında hapishane koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulmasına rağmen hızla uyuşturucu ticareti ve haraç operasyonlarını yöneten, son yıllarda ise faaliyetlerini çeşitlendirerek yasa dışı piyasalara yatırım yapan bir güce dönüştü.
Ağustos ayında yetkililer, PCC üyelerinin varlıklarını gizlemek için kullanıldığı iddia edilen akaryakıt sektörüne ait 40 yatırım fonunu işaretlemişti. Yerel medya, soruşturulan operasyonların bir akaryakıt rafinerisi olan Grupo Fit ile bağlantılı olduğunu bildiriyor.
Uluslararası üçlü işlem şeması
Bakan Haddad, soruşturmaların zamanla ABD'de yatırım fonları açılmasını da içeren karmaşık bir sermaye kaçışı modelini ortaya çıkardığını belirtti.
Şema, özellikle ABD'nin Delaware eyaletini ("vergi cenneti") kullanarak gerçekleşiyor. Haddad ise konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Bu fonlara krediler veriliyor ki bu kredilerin hiçbir zaman geri ödenmediğinden şüpheleniyoruz daha sonra para, yasal yatırımlar olarak yeniden Brezilya’ya dönüyor. Fakat yurt dışına gönderilen para meşru değil"
Haddad, grubun son işlemlerinden birinin, ABD'deki fonlara gönderilen 1,2 milyar real (223 milyon dolar) içerdiğini de ekledi. Federal yetkililer, bu şekilde ABD merkezli 15’ten fazla offshore şirketin Brezilya’ya 1 milyar real geri gönderdiğini ve bu parayla şirket hisseleri ve gayrimenkul satın alındığını tespit etti.
Maliye Bakanı Haddad, Başkan Luiz Inacio Lula da Silva'ya, ABD ile organize suç ve kara para aklamaya karşı daha derin bir uluslararası iş birliği arayacağına dair söz verdiğini ifade etti.