- Can Holding soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken, incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
- Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında tutuklama kararı verilirken, bazı şüpheler ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
- Dosyada dikkat çeken bir isim hakkında verilen yeni karar da soruşturmanın seyrine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda başlatılan incelemelerde sahte fatura düzenlenerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde edildiğine yönelik bulgulara ulaşıldığı belirtilirken, çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, holding bünyesindeki bazı şirketlerin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığı ve bu yolla haksız kazanç sağladığı iddiaları mercek altına alındı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan raporda, holdingin kontrolündeki bazı şirketler üzerinden gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Sahte fatura iddiaları soruşturmanın merkezinde
Soruşturma dosyasında, Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtilen işlemlerle ilgili incelemeler yapıldı.
Elde edilen bulgular doğrultusunda şüpheliler hakkında "Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi.
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklamalar geldi
Soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de bulunduğu 11 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkeme, bu kişiler hakkında ev hapsi ve imza yükümlülüğü uygulanmasına karar verdi.
Remzi Sanver hakkında tahliye kararı
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri olan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver hakkında ise yeni bir karar çıktı. Edinilen bilgilere göre Remzi Sanver'in tahliyesine karar verildi.
Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.