- Tera Yatırım ve Pusula Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
- Şirketlerin mal varlıkları donduruldu.
- 2024’ten bu yana kripto ve nakit varlık hareketleri inceleniyor.
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan finans dünyasının tanınan isimleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kimler tutuklandı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen dosyada savcılık sorguları tamamlanan 5 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tutuklanan isimler şunlar:
- Emre Tezmen (Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
- Emre Alkin (Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi)
- Kerem Alkin (Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Alper Öztürk (Tera Portföy Genel Müdürü)
- Serdar Turhan (Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Mal varlıkları donduruldu
Soruşturma kapsamında SPK'nin 17 Eylül tarihli denetim raporu doğrultusunda Katılımevim paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı saptandı.
Başsavcılık kararıyla bağlı şirketlerin, yöneticilerin ve 1. derece yakınlarının mal varlıkları donduruldu.
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin öne çıkan adımlar:
- İncelemeye alınan finans kuruluşları: Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Ufuk Yatırım bünyesindeki yönetici ve şirket varlıkları.
- Gözaltı ve arama detayları: Şüphelilerin makam odalarında aramalar yapılırken; Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
- Yurt dışı para trafiği: MASAK’a yazılan müzekkere ile şüphelilerin 2024 yılından bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ham veri olarak talep edildi.