- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı ülke vatandaşlarını sahte forex ve kripto yatırım platformları üzerinden dolandırdığı belirlenen, İsrail bağlantılı uluslararası şebekeye yönelik soruşturma başlattı.
- Şebekenin çağrı merkezlerinde çalışanlara kod ad ve sahte hayat hikâyeleri verildiği, mağdurların sahte yatırım ekranlarıyla kandırılarak daha fazla para göndermeye ikna edildiği tespit edildi.
- MİT'in çalışmalarıyla deşifre edilen yapının, elde ettiği suç gelirlerini kripto para aracılığıyla İsrail'e aktardığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve internet sitelerinde yüksek kazanç vaadiyle yatırım reklamları yayınlayarak yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, 2026 yılı içerisinde yürütülen dört farklı soruşturma dosyasında yapılan tespitler üzerine başlatıldı.
Mağdurları tuzağa düşürmüşler
Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin, sosyal medyada forex ve kripto yatırım reklamları yayınlayarak kişisel bilgilerini sisteme kaydeden kişileri dolandırdığı belirlendi.
Derinleştirilen soruşturmada söz konusu eylemlerin münferit şirketler tarafından değil, geniş ve organize bir yapı tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Analiz ve Değerlendirme Raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları'nda söz konusu organizasyonun İsrail ile bağlantılı kişiler tarafından yönetildiği aktarıldı.
İş ilanlarıyla şebekeye üye topladılar
Başsavcılığın açıklamasına göre, organizasyon kapsamında farklı ülkelerde sorumlu kişiler belirlendi, ardından hedef ülkelerin dışında şirketler kuruldu. Bu şirketler çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm gibi alanlarda faaliyet yürütüyormuş gibi gösterildi.
Söz konusu organizasyon tarafından iş ilanları oluşturuldu. Bu ilanlar aracılığıyla işe alınan kişilere eğitimler verildi. Başsavcılık bu kişilere birer kod isim tanımlandığını ve şahıslardan kendilerine "maske hayat hikayesi" hazırlaması yönünde talimat verildiğini bildirdi.
Başsavcılığın tespitlerine göre, işe başlayan sözde müşteri temsilcileri, mağdurları yatırım yapmaya ikna etmek için telefon ve internet tabanlı iletişim sistemleri kullandı. Mağdurlardan önce kayıt ücreti adı altında düşük miktarda para alındı, ardından ikna yoluyla daha büyük meblağlar yurt dışında belirlenen hesaplara ve kripto cüzdanlara gönderildi.
Sahte ilanlarla kâr elde etmişler
Dolandırıcılık şebekesinin kullandığı yöntemin sonraki aşamasında ise mağdurlara şüphelilerin kontrolünde bulunan yatırım takip ekranları gösterildi. Başsavcılığa göre bu ekranlarda mağdurların paraları kar etmiş veya piyasa koşulları nedeniyle kaybedilmiş gibi gösterilebiliyordu.
Mağdurlar paralarını çekmek istediğinse ise hesaplarının bloke edildiği, blokeyi kaldırmak veya vergi ödeme gerekçesiyle yeniden para istendiği ancak gönderilen paraların geri ödenmediği ve mağdurlarla iletişimin kesildiği öğrenildi.
MİT şebekenin çalışma yöntemini deşifre etti
İsrail bağlantılı uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik operasyonda, örgütün Türkiye ayağının çalışma modeli ve kullandığı yöntemlere ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şebekenin organizasyon yapısı ve faaliyet yöntemlerinin MİT tarafından yürütülen çalışmalarla deşifre edildiği belirtildi.
Çalışanlara kod ad ve sahte hayat hikâyesi
Şebekenin çağrı merkezlerinde çalışan kişilere kod adlar verildiği ve gerçek kimliklerini gizlemeleri amacıyla "maske hayat hikâyeleri" oluşturulduğu tespit edildi. Çalışanların örgüt içerisinde kullanılacak senaryolara uygun hareket etmeleri için yalan makinesi testlerinden geçirildiği öne sürüldü.
Sahte platformlarla yatırım tuzağı
Şebekenin hedef aldığı kişilere yerel telefon numaralarından ulaştığı, ardından mağdurların sahte forex ve yatırım platformlarına yönlendirildiği belirlendi. Platformlarda yatırım ve alım-satım işlemleri yapıldığı izlenimi oluşturulurken, gerçekte herhangi bir alım-satım işleminin gerçekleştirilmediği tespit edildi.
Mağdurlardan alınabilecek para miktarının örgüt tarafından "optimum" seviyeye ulaştığı değerlendirildiğinde ise hesaplar zarar etmiş gibi gösterildi. Daha sonra ödeme yapılmaması halinde mağdurların suç duyurusunda bulunulacağı yönünde tehdit edildiği ortaya çıktı.
Suç gelirleri kripto para ile aktarıldı
Operasyonda şebekenin hedef seçimine ilişkin de dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre örgüt, İsrail vatandaşlarını hedef almazken farklı ülkelerin vatandaşlarını dolandırdı. Dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin ise kripto para aracılığıyla İsrail'e aktarıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında şebekenin Türkiye ayağının organizasyon yapısı, çağrı merkezlerindeki işleyişi ve mağdurlara yönelik kullandığı yöntemlere ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.