Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pasifik Holding yöneticileri Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerine yönelik tedbir alınması için ilgili kurumlara bildirimde bulundu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheliden ikisi, Tera yöneticisi Hakan Gövdere ve Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tutuklandı.
Pasifik Holding yöneticilerinin mal varlıklarına tedbir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan hakkında mal varlığına yönelik tedbir süreci başlatıldı.
İlgili kurumlara gönderilen yazıda, söz konusu kişilerin mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin bildirim yükümlülüğü kapsamında takibe alınması istendi.
Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve yüksek tutarlı EFT ya da havale gibi işlemler için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.
Olağan dışı nitelikte bir işlem talebiyle karşılaşılması durumunda, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması ve görüş gelmeden tasarruf işlemi yapılmaması gerektiği belirtildi.
Banka ve noterliklere bildirim yapılacak
Başsavcılığın yazısında, kişilerin olağan işlemlerinin mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi gerektiği vurgulandı.
Mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş ve fatura ödemeleri ile emekli aylığı kullanımı gibi rutin işlemlerin aksatılmaması istenirken, olağan faaliyetlerin dışında kalan ve mal varlığını azaltıcı nitelik taşıdığı değerlendirilen şüpheli işlemlerin gecikmeksizin bildirilmesi gerektiği ifade edildi.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin söz konusu yazıyı üye banka ve noterliklere duyurması ve yapılan duyuru hakkında başsavcılığa bilgi vermesi istendi.
Sermaye piyasası araçları için dondurma talebi
Başsavcılık, üç ismin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, soruşturma dosyası ve isnat edilen suçlar kapsamında ilgili kurumlarca dondurulmasını istedi.
Ayrıca mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ve gerçekleştirilen şüpheli işlemler hakkında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gecikmeksizin bildirimde bulunulması talep edildi.
İlgili kurumların bildirimlere ilişkin başsavcılığa bilgi vermesi de istendi.
Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklandı
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hâkimliği, Tera yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir'in tutuklanmasına karar verdi.
Şüpheliler Elif Özüş ve Elif Değerli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Soruşturmada 13 milyar liralık geri ödeme
Soruşturma kapsamında daha önce 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenilmişti.
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.