İstanbul’da vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren kişi ve şirketlere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” olarak adlandırılan yazılımlarla erişerek randevuları toplu şekilde aldığı ve vatandaşların randevu almasını zorlaştırdığı öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, şüphelilerin belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek miktarlarda ücret aldığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca, taahhüt edilen hizmetin sunulmaması durumunda ücret iadelerinin yapılmadığı, başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin otomatik yazılımlara aktarıldığı ve elde edilen gelirlerin farklı kişi ve şirket hesapları üzerinden aktarıldığı tespit edildi.
2,8 milyar liralık para hareketi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan mali analizlerde, Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturma kapsamındaki farklı şirket yapılanmalarına ait hesaplarda toplam 2 milyar 841 milyon 220 bin liralık brüt para hareketi bulunduğu belirlendi.
Analizlerde, 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği tespit edildi. Tahsilatın önemli bölümünün şirket hesapları yerine şirket ortakları ve çalışanlarının şahsi hesaplarında toplandığı öne sürüldü.
Şirketlerin farklı vize markalarıyla faaliyet gösterdiği, hesaplarda yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu da tespitler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında bazı mağdurlara ait hesaplarda 500 bin liraya kadar para hareketleri bulunduğu belirlendi.
6 ilde 63 adrese operasyon
Soruşturma kapsamında 49 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adreste arama yapıldı.
Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Dört şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.