- İstanbul Emniyeti, yasa dışı bahis paralarını aklayan suç ağına yönelik 24 farklı şehirde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
- Şüphelilerin yürüttüğü yasa dışı işlemlerin toplam hacminin 192 milyar lirayı bulduğu belirlendi.
- Soruşturma kapsamında 350 milyon lira değerindeki şirket, araç, konut ve arsa gibi onlarca mülk koruma altına alındı.
Milyarlarca liralık yasa dışı para trafiğini yöneten ve gizli cüzdanlar üzerinden takip edilmesini zorlaştırmaya çalışan suç örgütü, düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü teknik çalışmalar, finans ağını gün yüzüne çıkardı.
Suç ağının lideri ve işleyiş mekanizması belirlendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı organizasyonun tüm detayları deşifre edildi.
Elde edilen bilgilere göre, suç ağının işleyiş yöntemi ve ortakları belirlendi:
- Suç ağı, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine ediliyordu.
- Gelirler; önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ediliyordu.
- Kazanılan paralar, kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarılıyordu.
- Suç organizasyonunun içerisinde finansal hareketliliği kolaylaştırmak amacıyla döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı tespit edildi.
Milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu
Bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen şafak operasyonu neticesinde 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonun mali bacağı kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkul için el koyma kararı uygulandı.
El konulan menkul ve gayrimenkullerin dökümü şöyle:
- 11 şirket
- 45 araç
- 16 konut
- 11 tarla ve arsa
Ayrıca soruşturma kapsamında, şüpheli şahıslara ait tüm banka hesapları ile kripto varlık hesapları uygulanan bloke işlemiyle tamamen erişime kapatıldı.