- ABD, Kanada merkezli 8 para hizmetleri şirketine yaptırım uyguladı.
- Şirketlerin İran bağlantılı dijital varlık işlemlerine aracılık ettiği öne sürüldü.
- Bazı şirketlerin uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Ryan Wedding ile çalıştığı belirtildi.
- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın finansal kanallarını hedef almaya devam edeceklerini açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin uluslararası yaptırımları aşmasına yardımcı oldukları ve yasa dışı finansal işlemlere aracılık ettikleri iddiasıyla Kanada merkezli 8 şirketi yaptırım listesine ekledi.
İran bağlantılı dijital varlık işlemleri hedef alındı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın İran'a yönelik Ekonomik Dışlama Operasyonu'nun bir parçası olduğu belirtildi.
Şirketlerin İran riyali ve diğer para birimlerini dijital varlıklara dönüştürerek İran bağlantılı uluslararası para transferlerine aracılık ettiği öne sürüldü.
Ayrıca bu şirketlerin, yaptırım altındaki İran merkezli dijital varlık borsaları ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı dijital varlık adresleriyle işlem gerçekleştirdiği iddia edildi.
Uyuşturucu kaçakçılığı bağlantısı iddiası
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım kararının Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC, ABD Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile koordineli olarak alındığını bildirdi.
Yaptırım listesine alınan bazı şirketlerin, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan eski Kanadalı olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile çalıştığı öne sürüldü.
Wedding'in uyuşturucu ticaretinden elde ettiği milyarlarca doları bu şirketler aracılığıyla dijital varlıklara dönüştürerek yurt dışına aktardığı iddia edildi.
Yaptırım uygulanan şirketler açıklandı
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesine alınan şirketleri Million Exchange, 1380079 BC Limited, Top PC Technician, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, B Galaxy ve Darvish Exchange olarak sıraladı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada'nın İran'a yaptırımları aşma imkanı sunan yasa dışı finansal aracılar için güvenli bir liman olamayacağını belirtti.
Bessent, İran'ın dünya genelindeki finansal kanallarını hedef almaya devam edeceklerini açıkladı.