- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmasında, kayıt dışı para ve menkul kıymet transferi yaptıkları değerlendirilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Şüphelilerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para hareketlerini organize ettiği, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği ve yardım sevkiyatlarında nakit para transferi yaptığına ilişkin deliller elde edildi.
- Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.
Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıya yönelik yürütülen soruşturmada bugün sabah saatlerinde yeni bir gelişme daha yaşandı.
Soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul kıymet transferi yapıldığı tespiti üzerine 29 şüpheli isim hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Suç gelirlerinin aklanmasına aracılık
Şüphelilerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği değerlendirildi.
Soruşturmada, yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarında nakit para gizlendiğine ve lojistik şirketleri üzerinden kayıt dışı para transferleri yapıldığına ilişkin deliller elde edildi.
Ayrıca şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulguların dosyaya yansıdığı bildirildi.
Şüphelilere ait adreslerde arama yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda; Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir.
Yine soruşturma kapsamında; kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edilmiştir.”