- Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda, MASAK incelemelerinde bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan paranın yurt dışına çıkarıldığı iddiası araştırılıyor.
- Soruşturmada şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek tutarlı ticari işlemlerde usulsüzlük suçlamaları bulunurken, bazı şirketlere kayyum atandı.
- Operasyon yapılan adreslerde ise kasalardan tomar tomar dolar ve Euro ele geçirildi.
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatılırken MASAK incelemelerinde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi ve bazı şirketlere kayyum atandı.
Dosyanın ana odağının 'örgütlü mali suçlar' olduğu, şüphelilere 'yolsuzluk', 'kara para aklama', 'yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma' ve 'milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.
100 milyar yurt dışına kaçırılmış
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında operasyon yapılan adreslerde yüksek miktarda para da ele geçirildi. Tomar tomar dolar ve Euro'ların kilitli bir kasadan çıkarıldığı anlar dikkat çekti.