- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’daki bazı pay ve yatırım fonlarında manipülasyon şüphesi üzerine 19 Ağustos’ta SPK’ya müzekkere göndererek şirket ve fonların incelenmesini istedi.
- Başsavcılık ayrıca soruşturmanın gizli yürütülmesini ve inceleme sonuçlarının savcılığa iletilmesini talep etti.
- Müzekkerenin ardından soruşturma derinleştirilirken, mali incelemeler yapıldı ve çok sayıda şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı gibi adli tedbirler uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun, Borsa İstanbul’da bazı paylar ve yatırım fonlarında manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmanın, yaklaşık bir ay önce SPK’ya gönderilen kritik bir müzekkereyle derinleştiği ortaya çıktı.
Başsavcılık tarafından 19 Ağustos’ta Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) gönderilen müzekkerede, bazı şirketler ve bu şirketlerde pay sahibi olan fonlarla ilgili önemli taleplerde bulunuldu. Yazıda, söz konusu şirketler ve fonlar hakkında SPK nezdinde hâlihazırda yürütülen bir araştırma bulunup bulunmadığının bildirilmesi istendi.
"İnceleme yapın" çağrısı
Müzekkerede, SPK tarafından henüz bir inceleme başlatılmamış olması halinde ise şirketlerin gerçek değerleri ile piyasada oluşan hisse fiyatları arasındaki farkın dikkate alınarak manipülatif eylem bulunup bulunmadığının araştırılması talep edildi.
Başsavcılık ayrıca SPK'nın ihtiyaç duyması halinde soruşturmayla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından talep edebileceğini bildirdi.
"Soruşturma gizli yürütülsün" vurgusu
Müzekkerenin son bölümünde soruşturmanın hassasiyetine dikkat çekilerek işlemlerin gizli yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Başsavcılık, Türkiye'nin finansal sisteminin güvenilirliğinin korunması, yatırımcıların mağduriyetinin önlenmesi ve sermaye piyasalarının şeffaf, likit ve güvenli şekilde faaliyet göstermesinin önemine işaret etti.
SPK tarafından yapılacak incelemeler sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelerin de ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istendi.
Müzekkereden sonra soruşturma derinleşti
19 Ağustos tarihli müzekkerenin ardından geçen süreçte soruşturmanın kapsamı genişletildi. Yapılan mali incelemeler ve tespitlerin ardından şüpheli faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında adli tedbirler uygulanmaya başlandı.
Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken, mali hareketler ve yatırım fonları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler de mercek altına alındı.
SPK'ya yapılan uyarının ardından operasyon süreci
Başsavcılığın 19 Ağustos'ta SPK'ya gönderdiği müzekkere ile son günlerde gerçekleştirilen mali inceleme ve adli tedbirler birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmanın yalnızca adli operasyon aşamasında başlamadığı, öncesinde sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerin incelenmesi için SPK'ya açık talepler yöneltildiği görülüyor.
Başsavcılığın SPK'dan şirketler ve fonlar hakkında araştırma yapmasını, gerekli görülmesi halinde manipülasyon ihtimalini incelemesini ve elde edilen bilgi ve belgeleri savcılığa iletmesini istediği müzekkerenin ardından soruşturmanın adli boyutunun daha da genişlediği anlaşılıyor.
Bu süreç, Başsavcılığın sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemler konusunda SPK'yı önceden uyardığı ve inceleme talebinde bulunduğu; devamında ise soruşturmanın mali incelemeler, adli tedbirler ve yurt dışına çıkış yasaklarıyla derinleştirildiğini ortaya koyuyor.