- KOM tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu'nda, Sarıkaya'nın 2017-2026 döneminde hesaplarına 101,9 milyon lira giriş, 134,1 milyon lira çıkış olmak üzere toplam 236 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi.
- İncelemede 69,6 milyon liralık para girişi ile 106,5 milyon liralık para çıkışı, açıklamaları yetersiz ve mali profiliyle uyumsuz şüpheli transferler olarak değerlendirildi.
- Sarıkaya'nın Paribu bağlantılı kripto para hareketlerinin hacmi 48,9 milyon liraya ulaşırken, Kıbrıs'taki otel işletmelerine de milyonlarca liralık transferler yapıldığı belirlendi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK raporları incelenerek hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra hesap hareketlerinin tek tek analiz edildiği belirtildi.
Sarıkaya’nın 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti.
Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi. KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ve bu nedenle “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu belirtildi. Raporda söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.
Kripto para hareketi 48,9 milyon lira
Sarıkaya’nın kripto varlıklarının incelemesinde hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para geldiği tespit edildi. KOM, bu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi.
Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi.
Böylece Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı tespit edildi.
Kıbrıs’taki otellere milyonluk transferler
Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine ilişkin işlemler de incelendi. Rapora göre Kıbrıs'ta bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirlendi.
Bir başka otelden ise Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, aynı şirkete daha sonra 100’er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi.