- Göçmen kaçakçılığı gelirlerinin aklandığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.
- Soruşturmada milyonlarca liralık işlem ağı mercek altına alındı.
- Çok sayıda mal varlığına el konulurken 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddia edilen bir yapılanmaya operasyon düzenlendi. Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda taşınmaz, araç, nakit para, altın ve kripto varlığına el konuldu.
İstanbul'da kara para ağına operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, göçmen kaçakçılığından elde edildiği iddia edilen gelirleri bir altın şirketi aracılığıyla finansal sisteme dahil ettikleri öne sürüldü.
784 milyon liralık işlem hacmi iddiası
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, banka hesapları üzerinden faaliyet gösteren Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aracılığıyla yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık işlem hacmine ulaştığı iddia edildi.
Yürütülen incelemelerde para transferlerinde yer aldığı değerlendirilen çok sayıda kişinin farklı suçlardan adli kaydının bulunduğu tespit edildi.
Çok sayıda suç kaydı tespit edildi
Soruşturmada para transferlerinde alıcı veya gönderici olarak yer aldığı belirlenen kişilerden;
- 35'inin silahlı suç örgütü kurmak,
- 28'inin rüşvet ve yolsuzluk,
- 164'ünün resmi ve özel belgede sahtecilik,
- 80'inin uyuşturucu madde ticareti,
- 116'sının göçmen kaçakçılığı,
- 10'unun ise yağma
suçlarından adli kaydının bulunduğu belirlendi.
6 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında, Türkiye'de yasal kalış statüsü bulunmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırarak bu kişilerin ikamet izni almasını sağladıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu.
Mal varlıkları ve kripto hesaplarına el konuldu
Operasyonda şüphelilere ait 3 araç, 1 ev ve 1 şirkete el konulurken, tüm banka hesapları ile kripto varlıkları da donduruldu.
Ayrıca operasyon kapsamında;
- 65 bin lira,
- 398 bin avro,
- 145 bin dolar,
- 206 kilogram gümüş,
- 1 kilogram altın
ele geçirilerek el konuldu.
Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.