- Hedef Yatırım Bankası’nın tek seferde yapacağı 2 milyar TL’lik transfer MASAK tarafından durduruldu.
- 40,9 milyon dolar karşılığında Swissquote’un Akbank’taki hesabına gönderileceği belirlendi.
- BDDK görüşmesinde döviz tutarının henüz hesaba geçmediği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'fon soruşturması' kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi.
Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankasının, tek seferde gerçekleştirmek istediği milyarlık transfer denetim organlarının radarına takıldı.
MASAK 2 milyar TL'lik transferi durdurdu
Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar TL'yi İsviçre merkezli Swissquote firmasının Akbank nezdindeki hesabına göndermek istediği ve işlemin "swap işlemi" olarak bildirildiği tespit edildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan incelemelerde şu detaylar öne çıktı:
- İşleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği belirlendi.
- Söz konusu tutarın sadece ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu saptandı.
Gelişmeler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL'lik işlemin durdurulmasına karar verdi.