- Operasyon, Paybull Elektronik Para Şirketi ve yetkililerine yönelik 'yasa dışı bahis' gelirlerini aklama suçlamasıyla gerçekleştirildi.
- Soruşturma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) denetimi ve MASAK analiz raporlarındaki tespitler doğrultusunda başlatıldı.
- İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) denetimi ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporlarında tespit edilen yasa dışı eylemler doğrultusunda operasyon düğmesine basıldı. Soruşturma, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine odaklandı.
Operasyonda çok sayıda gözaltı
Toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin olmak üzere 9 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Gözaltı yapılan adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Şirket varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, Paybull Anonim Şirketi ve yasa dışı bahis ağıyla bağlantısı tespit edilen Lezzona Gıda Anonim Şirketi’ne de el konuldu.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü.