- PAYCO şirketi ve yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.
- İkinci aşama operasyonda, teknik ve idari süreçleri yöneten 28 şüpheli 6 ilde eş zamanlı olarak yakalandı.
- Yazılım mühendisi ve bilişim personelinin, suç gelirlerini elektronik para altyapısıyla gizlediği tespit edildi.
- İlk operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklanırken, dijital delillere yönelik el koyma işlemleri sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen dev operasyonun ikinci aşamasını gerçekleştirdi. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve forex faaliyetlerinden elde edilen kara paranın sistematik olarak finansal sisteme sokulması ve aklanması suçlarına yönelik soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
Elektronik para altyapısı suç gelirlerini gizlemek için kullanıldı
MASAK ve TCMB raporları, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik olarak nakledildiğini ortaya koydu. Suç gelirlerinin, yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda paravan şirket aracılığıyla transfer edilerek finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
Soruşturmanın derinleşmesiyle, örgüt hiyerarşisindeki teknik personelin kritik rolleri de netlik kazandı. Yazılım mühendisi ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan şüphelilerin, finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla "para nakline aracılık etme" suçuna aktif iştirak ettikleri saptandı.
Altı ilde eş zamanlı siber suçlar operasyonu düzenlendi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde operasyonun ikinci safhası için düğmeye bastı. Suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesinde aktif rol oynadığı değerlendirilen 28 şüpheli, gerçekleştirilen baskınlarla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içi konumlarının netleştirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi için adreslerdeki aramalar devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında tutuklanan 9 kişinin ardından, bu yeni gözaltıların finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerini tamamen açığa çıkarması bekleniyor.
Mali güvenliğin korunması için soruşturma titizlikle sürüyor
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliği korumak ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engellemek amacıyla çok yönlü yürütüldüğünü vurguladı. Örgütsel yapının tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması için dijital ve finansal delillerin muhafazası öncelik haline getirildi.
Kamuoyuna duyurulan süreçte, siber suçlarla mücadelenin kapsamı genişletilerek mali suç şebekelerine yönelik tavizsiz bir tutum sergileniyor. Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni bulguların, elektronik ödeme sistemlerindeki güvenlik açıklarını kullanan diğer şebekelere de ışık tutması öngörülüyor.