İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlattı.
Savcılık, SPK'nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde gerçekleştirilen hisse transferlerini mercek altına aldı.
Hisse hareketleri tek tek incelenecek
Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.
Ocak 2025'ten 5 Ekim 2026 tarihli müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi istendi.
Bu kapsamda;
- Hangi hisselerin ne miktarda tutulduğu,
- Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı,
- Virman işlemlerinin tarihleri,
- Transferlere ilişkin talimatlar,
- Hisselerin aktarıldığı hesapların sahipleri
tespit edilecek.
Yurt dışına aktarılan hisseler de araştırılacak
Savcılık, hisselerin yabancı banka veya aracı kurumlara aktarılıp aktarılmadığının da belirlenmesini istedi.
Yurt dışına virman yapıldığının tespit edilmesi halinde, işlemlerin tarihi, aktarılan hisse miktarı ve ilgili yabancı banka veya aracı kuruma ilişkin kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Tedbir sürecinde kullanılacak
Savcılık, hisse transferlerinin mal varlığı tedbirleri ve soruşturma kapsamındaki işlemlere esas teşkil edip etmeyeceğini belirlemek amacıyla hareketleri geriye dönük inceliyor.
5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.