- İtalya polisi, Prato merkezli yasa dışı bankacılık ağına yönelik operasyonda 41 kişiyi gözaltına aldı.
- Çinli bir kişi tarafından yönetilen sistemin yılda 80-100 milyon avro arasında para transfer ettiği tespit edildi.
- Ağın müşterileri arasında Arnavut uyuşturucu kartelleri ve İtalyan mafya örgütlerinin bulunduğu belirtildi.
- Soruşturmada Çin'den Avrupa'ya uzanan yasa dışı göç organizasyonu da ortaya çıkarıldı.
İtalya polisi, uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç örgütlerine finansal hizmet sunduğu belirlenen uluslararası bir yeraltı bankacılık ağını çökertti.
Yetkililer, operasyonun merkezinin Floransa yakınlarındaki Prato kentinde bulunduğunu ve sistemin 2021 yılından bu yana Çin uyruklu bir kişi tarafından yönetildiğini açıkladı.
İtalyan polisi, ağın "organize suç örgütlerine hizmet veren küresel bir finans komisyoncusu" gibi faaliyet gösterdiğini belirtti.
Yılda 100 milyon avroluk transfer yapıldı
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre sistem, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda arasında faaliyet gösteren aracılar ağı üzerinden fiziksel para hareketine ihtiyaç duymadan transfer gerçekleştiriyordu.
Yetkililer, söz konusu finans ağının yılda 80 ila 100 milyon avro gelir elde ettiğini ve en az üç yıl boyunca yüz milyonlarca avroluk yasa dışı sermayeyi kontrol ettiğini açıkladı.
Ayrıca transferler sırasında aracılar belirli oranlarda komisyon elde etti.
Uyuşturucu kartelleri ve mafya müşteriydi
Polis açıklamasına göre sistemin müşterileri arasında İtalya'da faaliyet gösteren Arnavut uyuşturucu örgütleri, İtalyan mafya yapılanmaları ve organize suç grupları yer aldı.
Yasa dışı bankacılık ağının, uyuşturucu sevkiyatlarının ödemelerini anonim şekilde gerçekleştirdiği belirtildi.
"Uçan para" sistemi kullanıldı
Soruşturmada, Çin mafyasının uzun süredir kullandığı ve "Fei Chien" yani "uçan para" olarak bilinen sistemin devrede olduğu tespit edildi.
Bu yöntemde:
- İtalya'daki kişi parayı yerel aracıya teslim ediyor,
- Aynı ağın başka bir ülkedeki temsilcisi,
- Eşdeğer tutarı alıcıya ulaştırıyor.
Böylece sınır ötesi para transferleri resmi finans sisteminin dışında ve iz bırakmadan gerçekleştiriliyor.
41 kişi gözaltına alındı
İtalya ve İspanya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 41 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, yasa dışı göçe yardım etmek ve organize suç faaliyetlerine destek vermek suçlamaları yer aldı.
Yasa dışı göç ağı da ortaya çıktı
Soruşturma kapsamında örgütün Çin'den Avrupa'ya uzanan insan kaçakçılığı faaliyetleri de deşifre edildi.
Polise göre göçmenler önce uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a getiriliyor, ardından Macaristan sınırına taşınıyor ve bazı durumlarda dağlık arazilerden yürümeye zorlanarak Avrupa Birliği topraklarına geçiriliyordu.
Nihai varış noktaları arasında Prato, Torino ve Verona bulunuyordu.
Göçmenlerden kişi başı 9 bin 500 avroya kadar ücret alındığı belirtildi.
Prato'daki Çin mafyası etkisi
İtalya'nın tekstil merkezi olarak bilinen Prato, Avrupa'nın en büyük Çinli topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor.
Son yıllarda kentte:
- Çinli mafya grupları arasında,
- Askı üretimi,
- Lojistik taşımacılık,
- Yasa dışı bahis,
- Fuhuş ve uyuşturucu ticareti
üzerindeki hakimiyet mücadelesi dikkat çekiyor.
Polis soruşturmalarına göre bu yapılar, özellikle hızlı moda sektöründe çalışan göçmen işçilerin sömürülmesinde de rol oynuyor.
Çeşitli ülkelerden gelen işçilerin saatlik yaklaşık 3 avro ücretle, haftanın yedi günü ve günde 13 saate varan sürelerde çalıştırıldığı ifade edildi.